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1999年7月，阿尔法银行曾在挪用一笔1.9亿卢布的贷款时策划了一场阴谋，之后还进行了多次，欺诈内容涉及联邦特别基金，几家代理银行和地区合同公司(即上述石化公司、燃料公司等)也卷入其中。每笔涉及债务及贷款为3.25亿卢布，阿尔法银行从中获得7500万卢布，包括贷款利息，同时阿尔法银行还保留有向给予地区合同公司优惠贷款索取支付的权利。此外根据贷款规定，一旦地区公司不能及时支付这一贷款，阿尔法银行还具有实施相应处罚的权利。1997年、1998年、2000年和2001年阿尔法银行也实施了相同的诡计。
到目前为止，该案件错综复杂，联邦安全局圣-彼得堡安全局及有关部门对这一案件还未调查清楚，这也意味着阿尔法银行的经营管理也可能会发生更多的变化。调查人员称，某些在圣-彼得堡分行工作的官员也可能与驻莫斯科的阿尔法银行官员有联系。
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